Vea La Pagina En

Cambiar el tamaño del texto

División de Investigaciones

La División de Investigaciones de la Fiscalía del Condado de Nueva York es líder en todo lo relacionado con el cumplimiento de la ley.  En nuestra jurisdicción se encuentra uno de los centros mundiales del comercio y las finanzas.  Estas circunstancias hacen que la Fiscalía del Condado de Nueva York cumpla una función única que sencillamente no puede reproducirse en otras oficinas de fiscalías locales, por más capacidad o diligencia que sean.  De hecho, una de nuestras filosofías es que la Fiscalía del Condado de Nueva York tiene la obligación de actuar como "patrullero" de los mercados mundiales.  Nosotros hemos logrado esto poniendo en marcha investigaciones proactivas focalizadas en individuos y entidades que utilizan nuestras instituciones financieras con propósitos ilícitos, o cuya conducta erosiona la integridad y estabilidad de nuestras instituciones financieras y mercados.  El lavado de dinero internacional, los esquemas fraudulentos de inversiones y de valores, los fraudes perpetrados en los mismos mercados, el crimen cibernético y las amenazas a la seguridad de las computadoras son algunas de tales áreas.  Como consecuencia de nuestra jurisdicción geográfica, podemos iniciar acciones judiciales en casos de conducta delictiva de cualquier lugar en los Estados Unidos o de todo el mundo que haga uso de las instituciones financieras de Nueva York.  

La División de Investigaciones también investiga y procesa casos más locales y tradicionales de fraude y corrupción, casos que protegen las vidas y medios de vida de los ciudadanos que viven y trabajan en la ciudad más atractiva del mundo. Aquí también, las iniciativas de la División de Investigaciones tienen un impacto en las vidas de nuestros ciudadanos.  Manejamos ciertos casos de delitos de cuello blanco típicos de muchas fiscalías de las grandes ciudades, incluyendo  desfalcos, fraudes, fraudes con tarjetas de crédito y cheques, y otras formas de robo.  Pero nuestra variedad de casos es mucho más extensa, de conformidad con el tamaño y la complejidad de la ciudad que protegemos.  Los casos en nuestra área de jurisdicción no sólo recuperan compensación para las víctimas y grandes penalidades monetarias, sino también ahorran miles de millones de dólares de costos económicos colaterales.  En este aspecto, nosotros apuntamos a áreas tan diversas como fraude en la industria de la construcción, fraude en las pruebas del concreto y la construcción, fraude hipotecario, crimen organizado, fraude impositivo, fraude en el beneficio público de las viviendas, Medicaid y asistencia pública, así como fraude en los seguros médicos y delitos ambientales.  Estas investigaciones también protegen a nuestros ciudadanos más vulnerables y desfavorecidos, mediante la creación de unidades especializadas para manejar fraudes contra las personas mayores y contra los inmigrantes.  Nosotros nos comprometemos a manejar todos los casos de esta área, sin importar si son grandes o chicos.  

The Investigation BureauOpen

La Unidad de Investigaciones hace recordar los días de Thomas E. Dewey, quien creó una pequeña fuerza interna de investigadores policiales juramentados para combatir la corrupción y el crimen organizado.  Llevando todavía el título oficial de “Rackets Investigators” que se les dio en la década de 1930, estos dedicados hombres y mujeres trabajan para respaldar los casos e investigaciones de las Divisiones de Causas Judiciales y de Investigaciones. Desde localizar a testigos renuentes, operaciones encubiertas de largo plazo y entrevistas con testigos, hasta realizar órdenes de allanamiento, la Oficina de Investigaciones de la Fiscalía respalda la misión central de la Oficina: investigar y procesar todas las formas del delito sin temor y sin favores.

Cybercrime & Identity Theft BureauOpen

Negociado Contra el Crimen Cibernetico y Robo de Identidad

El Negociado de Crimen Cibernético y Robo de Identidad (“CITB” por sus siglas en inglés) protege al público atacando a sofisticados esquemas realizados por el internet y el robo de identidad en Manhattan y en todo el mundo.  Reconociendo que la internet es el escenario del delito del siglo 21, la Oficina emplea tecnología de vanguardia para combatir a los ciberdelincuentes procesando los casos de fraude con tarjetas de crédito y cheques, suplantación de personalidad utilizando la internet, explotación de niños y pornografía infantil, acoso cibernético, intimidación por internet, piratería informática, así como delitos de cuello blanco como lavado de dinero y amenazas a instituciones financieras.  Creada en marzo de 2010 por el Fiscal Vance, la Oficina participa en los procesos penales de las Divisiones de Causas Judiciales y de Investigaciones.  Además de abogados altamente capacitados, la Oficina cuenta con un dedicado equipo de investigadores y analistas forenses, conducidos por expertos en delitos informáticos y peritos forenses en informática reconocidos en toda la nación.   

Línea Directa en Español: (212) 335-9600

Public Corruption UnitOpen

La Unidad de Integridad Pública fue creada en octubre de 2010 para investigar y procesar todo tipo de delitos cometidos por empleados públicos, funcionarios electos, candidatos a cargos públicos y otras personas que gozan de la confianza pública.  Organizada dentro del Negociado de Crimen Organizado, la Unidad investiga en forma proactiva la corrupción pública en todos los niveles del gobierno, abarcando no sólo sobornos y mala conducta de los funcionarios públicos, sino también fraudes electorales y violaciones delictivas de las leyes éticas estatales y locales.

Debido a que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad especial hacia el público, deben actuar en forma honesta y ética al ejercer sus funciones, y nunca deben usar sus cargos para ventajas personales.  La corrupción pública causa desconfianza del público en su gobierno.  Un funcionario público deshonesto puede erosionar la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos.  El trabajo de la Unidad de Integridad Pública ayuda a garantizar que los funcionarios públicos conserven la confianza depositada en ellos.  

La Unidad de Integridad Públicatiene cuenta con una Línea Directa para denunciar casos de Corrupción Pública.  La Unidad recibe y evalúa todas las quejas de corrupción pública que llegan a la Fiscalía, excepto las denuncias de corrupción de oficiales uniformados, las cuales caen bajo la competencia de la Unidad contra la Corrupción de Funcionarios Públicos perteneciente a la Fiscalía.

Línea Directa (212) 335-8987

 

Major Economic CrimesOpen

El combate en gran escala de delitos de cuello blanco continúa siendo uno de los principales enfoques de la Fiscalía.  Siendo Manhattan el epicentro de las finanzas de los Estados Unidos y del mundo, esta Fiscalía se encuentra en una situación excepcional para combatir el delito de cuello blanco.  La Fiscalía dedica sus recursos al enjuiciamiento de algunos de los más importantes y complejos delitos económicos, manteniendo a la vez la integridad y seguridad de los principales mercados financieros de Nueva York.  La Oficina de Delitos Financieros pone la mira en la conducta delictiva llevada a cabo en el sector financiero –esto incluye fraude en títulos valores, productos básicos e inversiones; fraude hipotecario y de instituciones financieras; soborno comercial y comisiones clandestinas; fraude bancario; fraude de inversión estructurada; fraudes por internet; lavado internacional de dinero y terrorismo financiero.

Rackets BureauOpen

El Negociado de Crimen Organizado realiza investigaciones a largo plazo de actividades corruptas y delictivas de distintas empresas.  El negociado es y ha sido responsable en algunos de los casos más importantes de la Fiscalía en áreas de crimen organizado, corrupción pública, corrupción y fraude en la industria de la construcción y otros casos especializados.  Sus procesos penales se concentran no sólo en industrias corruptas específicas, sino también en los métodos empleados por organizaciones delictivas para infiltrarse en negocios, empresas, sindicatos y entidades gubernamentales.  Se han iniciado procesos penales contra empresas delictivas en distintas industrias, incluyendo en la industria de la ropa, transporte, recolección de basura, construcción y compañías administradoras de complejos residenciales, así como distintos sindicatos que dan servicio a esas industrias. En muchos de estos procesos, los acusados fueron inculpados por Corrupción Empresarial, al amparo de la versión del Estado de Nueva York de la ley "RICO" (Ley sobre Organizaciones Corruptas e Influidas por la Extorsión).  Este enfoque le permite al Fiscal recurrir a recursos civiles que complementan los procesos penales, como son el congelamiento de los activos de una entidad corrupta o presionar la entidad para que se someta al régimen de liquidación judicial.  Mediante la imposición de la ley y empleando los recursos de confiscación disponibles para los casos de corrupción empresarial y otros procesos penales, la Fiscalía está en condiciones de recuperar algunos de los millones de dólares perdidos por el estado a través del fraude y la corrupción.  Más importante aún, estos procesos han dado lugar a reformas muy necesarias en estas industrias.  Los Sub Fiscales de la Oficina trabajan en estrecha colaboración con diversas agencias locales, estatales y federales del orden público; incluyendo el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, la Policía del Estado de Nueva York, el Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva York y la Oficina del Inspector General del Estado de Nueva York.  

La Oficina fue creada el 1 de enero de 1938, por el Fiscal Thomas E.  Dewey, incluye la Unidad de Integridad Pública.   

Financial Frauds BureauOpen

El Negociados de Fraudes Financieros se dedica a investigar y procesar delitos y fraudes financieros que afectan a los ciudadanos y al comercio de Manhattan.  Los enjuiciamientos de la Oficina incluyen desfalcos de empleados, documentos fraudulentos, fraudes en seguros, incendios premeditados, delitos informáticos, práctica no autorizada del derecho, robos cometidos por abogados y otros profesionales, fraudes con cheques, delitos relacionados con propiedades inmuebles y viviendas, esquemas para defraudar al público, extorsión y acoso agravado.  Este negociado cuenta con dos unidades especializadas dedicadas a la protección de dos grupos de residentes particularmente vulnerables.  La Unidad contra el Abuso de Personas Mayores investiga delitos financieros cometidos contra personas mayores y la Unidad de Asuntos del Inmigrante se centraliza en el esquema de fraudes dirigidos a la comunidad inmigrante.  

Si usted es víctima o está enterado de un delito financiero, fraude u otra contravención no violenta en Manhattan que exige una investigación, sírvase llamar, escribir o visitar la Oficina.  

Línea Directa de Quejas del Negociado de Fraudes Financieros:

(212) 335-8900 o (212) 335-8922

Oficina en el Centro de Manhattan

One Hogan Place (entrada lateral del edificio 100 Centre Street)

One Hogan Place, 7th Floor

New York, NY 10013

Lunes a viernes, de 10:00 a. m.  a 12:30 p. m. , 2:30 p. m.  a 4:30 p. m.

Oficina del Norte de Manhattan

StateOffice Building

163 West 125th Street, 7th Floor

New York, NY 10027

(212) 763-5000

Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  

Unidad de Asuntos del Inmigrante

La Unidad de Asuntos del Inmigrante se dedica a la protección de las comunidades de inmigrantes de Manhattan; investiga y procesa a quienes cometen delitos contra los inmigrantes.  A menudo abogados y otras personas de se aprovechan de inmigrantes que tratan de obtener la residencia o la ciudadanía y exigen grandes sumas de dinero por servicios que no tienen la intención ni la capacidad de brindar.  Los inmigrantes indocumentados también pueden ser objeto de esquemas delictivos y de explotación, relacionados con sus empleos, salarios y vivienda.  La unidad trabaja incansablemente para instar a la cooperación de los inmigrantes documentados e indocumentados que son víctimas de algún crimen.  También presta servicio a las comunidades de inmigrantes proporcionando educación y recursos para la prevención de fraudes.  

Línea Directa: (212) 335-3600 

Unidad contra el Abuso a Personas Edad Avanzada

La Unidad contra el Abuso a Personas de Edad Avanzada procesa delitos contra víctimas de 60 o más años, incluyendo a aquellos que son discapacitados.  La Unidad atiende delitos cometidos contra personas mayores que son víctimas de abuso físico, violencia doméstica, explotación financiera y negligencia.  Trabajamos en estrecha colaboración con el Departamento de la Policía y otras agencias de la ciudad de Nueva York para mejorar la calidad de la vida de estas víctimas.  Asimismo, les brindamos orientación y asistencia para desenvolverse dentro del sistema de la justicia penal.  La Unidad contra el Abuso de Personas Mayores es también parte de la Oficina de Víctimas Especiales que pertenece a la División de Causas Judiciales.  

Línea Directa: (212) 335-8920 

 

Asset ForfeitureOpen

La Unidad de Confiscación de Bienes y Activos tiene la responsabilidad de que los acusados devuelvan las ganancias obtenidas de forma ilegal.  Obligar a los delincuentes a que entreguen los fondos que han obtenido mediante una actividad delictiva, junto con el proceso penal de los mismos, penaliza efectivamente la conducta delictiva y actúa como elemento disuasivo de futuras conductas delictivas.  Para llevar a cabo su misión, la Unidad interpone demandas civiles y obtiene recursos provisionales como Confiscaciones e Interdictos.  Los fondos recuperados mediante este proceso son distribuidos primero entre las víctimas de los delitos cometidos por los acusados.  Si no existen víctimas, los fondos se dividen entre el Departamento de Policía de Nueva York, las Oficinas del Estado de Nueva York de Servicios para el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias y la Fiscalía del Condado de Nueva York.  Los fondos confiscados por el Estado son usados por la Fiscalía para el mejoramiento de los procesos penales.

Si usted está enterado de la existencia y ubicación de activos que son ganancias de conductas delictivas sujetas a proceso penal por la Fiscalía del Condado de Nueva York, sírvase llamar a la Línea Directa al 212-335-9000 y pida hablar con alguna persona de la Unidad de Confiscación de Bienes y Activos.

Tax Crimes UnitOpen

La misión de la Unidad de Lavado de Dinero y Delitos Impositivos es investigar y procesar a aquellos que hacen trampa y roban para evitar cumplir con sus obligaciones impositivas con la Ciudad y el Estado de Nueva York y a aquellos que participan en transacciones financieras ilegales para eliminar las ganancias de delitos.  Sus técnicas de investigación están entre las más sofisticadas, incluyendo técnicas avanzadas de cumplimiento de la ley y el amplio uso de información computarizada.  Los Sub Fiscales responsables de estos casos integran equipos con competentes contadores forenses, investigadores y expertos en anti-lavado de dinero, y a menudo se asocian con agencias del orden público del gobierno federal, estatal y local.  La Unidad por lo regular recupera decenas de millones de dólares anuales para la Ciudad y el Estado.